比特幣國內監管文件或於6月出台

作者:AG下载科技 發布時間:2017-08-11 15:40:58 瀏覽量:1603

據財新記者從接近監管人士處獲悉,根據此前開展的現場檢查結果,央行擬於近日向OKCoin、火幣網和比特幣中國三家比特幣交易平台下發行政處罰意見告知書。而關於比特幣交易平台管理辦法、比特幣平台反洗錢規範的兩個文件正在推進當中,或於6月出台。

央行監管比特幣

在近期比特幣價格再度一飛衝天的同時,從今年1月起國內監管當局對比特幣交易平台開展的現場檢查也已進入尾聲。

在近期價格再度一飛衝天的同時,從今年1月起國內監管當局對比特幣交易平台開展的現場檢查也已進入尾聲。

受國際政策利好等因素影響,4月20日起,國內比特幣價格強勢突破。截至5月9日,中國的比特幣價格突破9740元,創國內比特幣曆史新高。不過,此次上漲由海外市場推動,目前海外比特幣交易平台價格已高出國內2600元以上。

與此同時,財新記者從接近監管人士處獲悉,根據此前開展的現場檢查結果,央行擬於近日向OKCoin、火幣網和比特幣中國三家比特幣交易平台下發行政處罰意見告知書。而關於比特幣交易平台管理辦法、比特幣平台反洗錢規範的兩個文件正在推進當中,或於6月出台。

比特幣漲至萬元破曆史新高

受國際因素影響,4月以來,國內國外比特幣價格均不斷上漲,達到曆史新高。

據火幣網數據顯示,自從4月20日開始,國內比特幣價格強勢突破。截至5月9日17點,中國的比特幣價格突破9740元,單日最高漲幅達10.6%,創國內比特幣曆史新高。

此次上漲由海外市場領漲。今日,比特幣美元交易平台Bitfinex比特幣上漲5.4%,最高價格達1779美元,折人民幣12287.9元;日本比特幣交易平台BitFlyer最高價達221.4萬日元,折合人民幣13004元;韓國比特幣交易平台Bithumb最高價2318000韓元,折合人民幣14082元。

目前,海外比特幣交易平台均高出國內2600元以上。業內人士指出,國內外出現價差的原因,主要在於國內各交易平台仍處暫緩提幣狀態,比特幣的流動性打了折扣。

火幣網分析師認為,4月以來,比特幣價格在震蕩中上漲,受國際事件影響較大。4月1日,日本內閣簽署的《支付服務修正法案》正式生效,比特幣等虛擬貨幣支付手段合法性得到承認,在日本將有26萬家商店接受比特幣支付。而近幾日猛漲,也和美國證券交易委員會於美國時間5月10日重審比特幣ETF日期臨近有密切關係:如果比特幣ETF被美國證劵交易委員會審核通過上市,比特幣在全球的投資地位將邁進曆史新階段。

值得一提的是,從數據看,目前日本已成為全球比特幣第一大交易市場。火幣區塊研究部數據統計,上周全球各國比特幣交易成交量排名中,日本成交量占比46.4%,其次是美國占比26.4%,而中國的交易量則降至10.%,排名第三。

因此前國內比特幣交易平台普遍免收交易手續費,存在大量的高頻交易,中國境內的比特幣交易一度占據全球80%以上的交易量。自中國央行入場檢查後,提出要符合反洗錢規定,各家比特幣等虛擬幣交易平台開收交易手續費,高頻交易受阻,公開數據中來自中國境內的交易量直線下降。

現場檢查進入尾聲

比特幣破萬之時,國內央行對比特幣交易平台的現場檢查也已進入尾聲。

今年1月,比特幣在經過一番暴漲後迎來監管關注。央行在約談三大比特幣平台負責人、敦促其自查整頓後,啟動了對中國三大主要比特幣交易平台的聯合綜合執法檢查。可謂迄今為止,監管部門針對比特幣交易所采取的最嚴厲的監管行動(詳見財新網獨家|央行雷霆行動 對三大比特幣平台清理在即。

據前述士介紹,檢查發現,部分交易平台存在的問題主要圍繞兩方麵,一是違規開展融資融幣業務,二是反洗錢內控製度不健全。目前,現場檢查已進入收官階段,根據檢查結果,相關行政處罰決議書已於內部擬定,目前“正在走手續”。

與此同時,關於比特幣的兩個管理辦法仍在推進中:一個是關於比特幣交易平台的管理辦法,另一個是關於比特幣平台反洗錢的規範。前述人士表示,兩個辦法或於6月出台。同時他也建議,國內比特幣暫緩提幣的限製,可在辦法擬定後再開放。

今年兩會期間,全國人大代表、中國人民銀行營業管理部主任周學東接受財新記者專訪時表示,比特幣等虛擬商品交易平台和網站需明確監管底線,建立負麵業務清單,包括不得采取杠杆交易或融資融幣、不得采取免收交易手續費等方式推高交易量、操縱市場等(詳見財新網周學東代表:建議加強比特幣等虛擬商品交易平台監管”)。

同時,為規範北京地區比特幣等虛擬商品交易平台的反洗錢工作,央行營管部已同部分比特幣平台對相關規定進行了討論(詳見財新網央行整治比特幣平台從反洗錢入手。


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